Special Notice

外部網站提示

閣下即將連結至由第三方營運的其他網站。諾華誠信有限公司對所連結網站的內容或該第三方處 理閣下個人資料的方式並無控制權及並不負責。閣下須瀏覽該第三方網站的有關條款,以了解其 可能會以何種方式使用閣下的資料。


繼續

了解你的客戶

Know
Your
Customer

Know Your Customer (KYC) 是金融機構防止金融犯罪和洗錢的一個重要過程。客戶身份驗證是當中的第一步,亦是關鍵的一步。

香港身份驗證服務

數碼科技讓身份驗證更便利,但同時亦帶來風險。要安全地運用身份驗證技術,提防篡改/偽造身份證件、偽造自拍、照片/視頻/深度偽造等濫用和欺詐行為至為重要。

我們與貿易通合作,提供享譽業界的eKYC解決方案,可以為客戶實現遙距驗證香港身份證及其持證人之身份,大大節省身份驗證的時間成本。

四大特點

01

支援2003年起的香港智能身份證認證及2018年起的新款智能身份證

02

識辨鏡頭前的人像是真人或是虛假圖像

03

身份驗證技術能部署於客戶公司的自助服務機或手機應用程式,用於自助開戶

04

雲端技術基礎,簡易部署

個境易

個境易是一個篩選解決方案,有助檢測、管理和預防認識你的客戶(KYC) 上的風險。這項服務讓金融機構可以核實客戶是否有任何負面資料或政治背景。

個境易適用於香港和大灣區的金融機構。

個境易特點

透過合法渠道進行篩選,包括國際制裁名單,政治人物,負面資料,以及破產和稅務相關資料。

國際制裁名單
政治人物
負面資料
破產和稅務相關資料

跨境客戶盡職審查服務 — 跨境KYC

隨著粵港澳大灣區城市間的金融聯繫日益緊密,香港金融機構對驗證內地個人身份和資料的需求亦大大增加,然而,市場上驗證內地信息的渠道極爲有限,諾華誠信是首家提供跨境KYC服務的香港信貸資料服務機構,旨在滿足業界需求及助力減低金融風險。

服務優勢

驗證服務範圍覆蓋全國
有效掌握目標客戶之最新資料

主要特點

全面可靠的KYC方案能有效進行風險評估和降低金融風險
優化進行客戶盡職審查的效率和準確性
可靠合規的資料來源
提供報告存檔以供日後審核之用

企業信息報告

Know Your Business (KYB) 是金融相關行業的一個重要程序,用於識別和核實客戶的實際擁有權和資金來源等。

然而,目前市場上針對中國內地註冊公司背景審查而提供的跨境KYB和實地考察服務非常有限。跨境KYB服務需要額外的費用和資源來處理,並且要符合中國內地和香港的法規。

企業信息報告

企業信息報告是一個為金融機構提供針對中國內地公司KYB報告的解決方案。它有助合法和簡便地收集中國內地公司的業務資料,可用於客戶盡職調查、客戶審查和戶口開立。企業信息報告使金融機構能夠以更低的成本為中國內地的客戶提供跨境服務,並提供更好的客戶體驗。

全球商業企業信息報告

諾華與全球性商業信息供應商CRIF SPA 合作,提供全球商業企業信息報告。無論是金融機構或非金融機構,都可以有效率地取得230多個國家和地區的最新企業資訊。

 

企業信息報告特點

服務提供針對中國內地註冊公司的KYB報告及監測服務,包括基本資料和深入的商業資料、董事資訊、訴訟記錄等。用戶可以通過企業信息報告檢查目標客戶的業務是否正常營運,加上日常監測可以及早發現潛在的風險和異常情況。

基本和深入的商業資料
董事資訊
訴訟記錄